Пробив по Украине
На теневом рынке широко представлены услуги по украинскому пробиву. В целом, они похожи на российские, но есть некоторые особенности. Разберем каждую из предлагаемых услуг.
- Пробив по архивным базам (анкета по физлицу), данные подгружаются из 50 различных баз, включает: место рождения, адреса регистрации, телефоны (не всегда), фото (не всегда), транспорт, земельные участки, информация о водительском удостоверении, кредиты в банках, негатив (административка), участие в фирмах, места работы и официальный доход, связанные лица (родственники). Актуальность этих баз – с задержкой 1-3 года.
- по архивным базам (анкета по юрлицу) включает: общая информация о юрлице (реквизиты, адрес, ФИО бухгалтера, виды деятельности, ФИО директора, дата регистрации), учредители, счета в банках, балансы. Актуальность баз – с задержкой 1-3 года.
- ДАИ - пробив по госномеру авто, пробив на наличие транспорта в собственности лица
- ЗАГС – супруги, дети, факт смерти
- Банковский пробив – анкета из Приватбанка (паспортные данные с фото и телефон), поиск счетов и карт в ПриватБанке, движение по счету/карте физлица в Приватбанке
- ФНС – форма 1ДФ (доход физлица), декларация физлица, бухбаланс и ф1 (финансовый отчет) по юрлицу
- МВД – судимости и административные правонарушения по системе Армор
- ДМС – пересечения границы Украины, проверка на запреты на выезд
- Мобильный пробив – детализация звонков с адресами базовых станций